Guatemala, Guatemala : Universidad Francisco Marroquín, 2019.

74 p. ; 21 cm.

Introducción. -- I. Del lavado de dinero. -- 1. Historia. -- 2. Concepto/definición. -- 3. Bien jurídico protegido. -- 4. Autonomía del delito. -- 5. Formas en que se comete el delito de lavado de dinero. -- II. Delincuencia organizada y organizaciones criminales. -- 1. Concepto. -- 2. ¿Por qué buscan blanquear activos las organizaciones criminales?. -- 3. Principales formas en que las organizaciones criminales cometen el delito de lavado de dinero. -- 4. Internacionalidad de las organizaciones criminales y del delito de lavado de dinero. -- III. Regulación del delito de lavado de dinero. -- 1. Necesidad de regular el delito de lavado de dinero. -- 2. Regulación y esfuerzos internacionales (Tratados, convenios y entidades relativas a la materia). -- 3. Regulación nacional. -- IV. Importancia del delito de lavado de dinero. -- 1. Efectos del lavado de dinero. -- 2. Debilitamiento de las organizaciones criminales. -- Conclusión. -- Bibliografía. --

Tomado de la introducción: "Actualmente,el lavado de dinero es la herramienta que utilizan los distintos criminales para encubrir la proveniencia de sus ingresos. Alrededor del mundo existe gran cantidad de organizaciones criminales que operan en todos los niveles, así que se debe reconocer que el delito de lavado de dinero es el camino que tienen las organizaciones criminales para afianzar sus ganancias. Por lo tanto, es lo que deben de tratar de combatir los distintos países para debilitar a las organizaciones criminales. Es por esto que en el presente trabajo se analizan las formas en que se comete este delito, la forma en que las organizaciones criminales operan, la forma en que se puede debilitar a las organizaciones criminales y las herramientas que tiene Guatemala para luchar en contra de estos criminales."

Disponible en versión impresa y digital.

Tesis presentada por el autor para optar al título profesional de Abogado y Notario. Universidad Francisco Marroquín. Facultad de Derecho.

Incluye referencias bibliográficas (Pp. 69-74).

Para consultar la versión digitalizada de esta tesis, siga el siguiente enlace: http://www.tesis.ufm.edu/pdf/534135.pdf